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            一号站登录网址-广东雪莱特光电科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议抉择布告

            admin 2019-08-09 182人围观 ,发现0个评论

               证券代码:002076 证券简称:雪莱特布告编号:2019-087

              广东雪莱特光电科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议抉择布告

              本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

              一、董事会会议举行状况

              广东雪一号站登录网址-广东雪莱特光电科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议抉择布告莱特光电科技股份有限公司(以下简称“一号站登录网址-广东雪莱特光电科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议抉择布告公司”“本公司”或“雪莱特”)第五届董事会第三十五次会议于2019年8月6日以现场结合通讯表决方法在公司会议室举行。本次会议的告诉已于2019年8月2日以邮件方法宣布。本次会议由董事长柴国生先生掌管,会议应到表决董事6人,实践参与表决董事6人(其间:到会现场会议的董事3人,董事王晓先、苗应建、陈本荣以通讯表决方法参与)。本次会议的招集、举行和表决程序及到会会议的董事人数契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规则。公司监事、高管列席本次会议。

              二、董事会会议审议状况

              经与会董事审议,经过如下方案:

              1。以6票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于修订的方案》。该方案需要提交公司股东大会审议。

              为进一步加强公司管理,保护整体股东合法权益,依据中国证监会修订并发布的《上市公司管理原则》等相关要求,结合公司实践状况,公司董事会赞同对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》修正案、《公司章程》(2019年8月)。

              2。以6票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于修订的方案》。该方案需要提一号站登录网址-广东雪莱特光电科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议抉择布告交公司股东大会审议。

              公司依照中国证监会《上市公司管理原则》相关要求,结合《公司章程》修订状况及公司实践状况,同步修订了《董事会议事规则》,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》(2019年8月)。

              3。以6票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于修订的方案》。

              依据公司实践状况,董事会赞同修订《信息宣布管理办法》,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《信息宣布管理办法》(2019年8月)。

              4。以6票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于修订的方案》。

              公司依照中国证监会《上市公司管理原则》相关要求,结合《公司章程》修订状况及公司实践状况,同步修订了《董事会审计委员会工作条例》,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会工作条例》(2019年8月)。

              5。以6票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于修订的方案》。

              依据有关文件要求,结合公司实践状况,董事会赞同修订《董事会秘书工作制度》,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会秘书一号站登录网址-广东雪莱特光电科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议抉择布告工作制度》(2019年8月)。

              6。以6票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《财物减值预备计提及核销管理制度》。该方案需要提交公司股东大会审议。

              为标准公司各项财物的管帐核算和财政管理工作,保护公司股东和债务人的合法权益,一起为了精确计量公司各项财物的价值,保证财政状况的客观性、实在性,依据《企业管帐原则》、《深圳中小企业板上市公司标准运作指引》等有关规则,公司制定了《财物减值预备计提及核销管理制度》,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《财物减值预备计提及核销管理制度》。

              7。以6票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于追以为控股子公司供给财政赞助的方案》。该方案需要提交公司股东大会审议。

              公司向全资子公司及孙公司供给财政赞助首要是为了支撑其日常运营展开,是在不影响公司正常运营的前提下做出的,有利于其事务展开和资金筹集,进步资金运用功率,从而提高公司成绩水平,契合公司整体利益。董事会赞同追认上述财政赞助事项,独立董事就该事项宣布了清晰赞同的独立定见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追以为控股子公司供给财政赞助的布告》、《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立定见》。

              8。以6票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于举行公司2019年第六次暂时股东大会的方案》。

              公司定于2019年8月23日14:30在本公司举行2019年第六次暂时股东大会。具体内容详见刊给宝宝起个好名字登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于举行公司2019年第六次暂时股东大会的告诉》。

              三、备检文件

              《第五届董事会第三十五次会议抉择》

              特此布告。

              广东雪莱特光电科技股份有限公司

              董事会

              2019年8月6日

            (责任编辑:DF515)

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