<small id='apiCSwAH'></small> <noframes id='nLJMPjipK'>

  • <tfoot id='p9nA'></tfoot>

      <legend id='tXcyn5Oe3Z'><style id='WQLifONocm'><dir id='lNU70J'><q id='cIy0CJ'></q></dir></style></legend>
      <i id='z4kNhEy'><tr id='63doOMrBHC'><dt id='dx84vtOAyo'><q id='UVbnmJ4I7'><span id='aVzgdl'><b id='7DYg913'><form id='WJ8bUEtjH0'><ins id='Hmgu6'></ins><ul id='DEBe'></ul><sub id='ubZcWz6Xf0'></sub></form><legend id='EIMdWKP'></legend><bdo id='xOzE'><pre id='YsrhgG'><center id='Ij1lQWCXV0'></center></pre></bdo></b><th id='WB0DAnVq'></th></span></q></dt></tr></i><div id='jXIFSeB4'><tfoot id='61nW'></tfoot><dl id='DBn5123'><fieldset id='KeIlyp508X'></fieldset></dl></div>

          <bdo id='Ppwj'></bdo><ul id='cfBW'></ul>

          1. <li id='XOMqN6'></li>
            登陆

            一号站登录网址-阳光新业地产股份有限公司第八届董事会2019年第五次暂时会议抉择布告

            admin 2019-08-17 274人围观 ,发现0个评论

            证券代码:000608 证券简称:阳光股份 布告编号:2019-L56

            阳光新业地产股份有限公司

            第八届董事会2019年

            第五次暂时会议抉择布告

            本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

            经2019年8月7日向整体董事宣布会议告诉,阳光新业地产股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第八届董事会2019年第五次暂时会议于2019年8月13日在公司会议室举行。应到会董事7人,实到会董事6人,其间,董事张缔江先生因公事缺席本次会议;独立董事韩传模先生、韩美云女士采纳通讯表决办法;监事会成员列席本次会议。会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。经与会董事充沛评论,会议达到如下抉择:

            一、 以6票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过关于延伸告贷期限并持续供给担保的计划。

            本次买卖不构成相关买卖,需经过公司股东大会审议。

            详细状况请见公司刊登于本布告日的2019-L57号布告。

            二、 以6票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过于2019年8月29日举行公司2019年第三次暂时股东大会的计划。

            董事会

            二一九年八月十三日

            证券代码:000608 证券简称:阳光股份 布告编号:2019-L57

            关于延伸告贷期限并持续供给担保的

            布告

            本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

            一、买卖概述

            1、阳光新业地产股份有限公司(以下简称:“本公司”或“公司”或“阳光新业”)与昆仑信任有限职责公司(以下简称:昆仑信任)于2016年8月签署《信任告贷合同》,向昆仑信任请求告贷。告贷人为本公司,告贷期限3年,告贷金额人民币一号站登录网址-阳光新业地产股份有限公司第八届董事会2019年第五次暂时会议抉择布告7.5亿元(以下简称“本笔告贷”、“告贷”)。

            本公司以全资子公司北京星泰房地产开发有限公司(以下简称“北京星泰”)持有的坐落北京市朝阳区东四环北路6号二区28号楼配套公建用房、29号楼部分居处用房为本笔告贷供给典当担保。上述买卖经公司于2016年5月17日举行的第七届董事会2016年第六次暂时会议、2016年6月3日举行的2016年第五次暂时股东大会审议经过,详细状况请见发表于2016年5月18日的2016-L43、L46号布告,2016年6月4日的2016-L53号布告。截止本布告日,本笔告贷余额为人民币5.4亿元,并解除了部分典当。

            2、经本公司与昆仑信任洽谈,两边拟签署《信任告贷合同之补一号站登录网址-阳光新业地产股份有限公司第八届董事会2019年第五次暂时会议抉择布告充一号站登录网址-阳光新业地产股份有限公司第八届董事会2019年第五次暂时会议抉择布告协议》、《典当合同之补充协议》,约好本公司于2019年9月4日前归还昆仑信任人民币1亿元后,将剩下本金人民币4.4亿元的告贷期限延伸,延伸期限不超越两年。本次告贷期限延伸后,告贷利率将调整为不超越10%/年(详细利率将以签署的相关协议为准)。

            公司于2019年8月13日举行第八届董事会2019年第五次暂时会议,以6票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过本次计划。

            3、本项买卖不构成相关买卖,尚须获得股东大会的赞同。

            二、被担保人基本状况

            1、概略

            公司法定中文名称:阳光新业地产股份有限公司

            公司法定英文名称:YANG GUANG CO., LTD.

            建立日期:1996年6月7日

            公司法定代表人:唐军

            公司注册地址:广西壮族自治区南宁市江南路230号南宁经济技术开发区

            工作地址:北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层

            注册资本沈:柒亿肆仟玖佰玖拾壹万叁仟叁佰零玖人民币元整

            主运营务:房地产开发运营;装修装修工程;自有商品房的租借;房地产开发的法令、法规和政策的咨询服务;商业处理服务。(法令、法规制止的项目在外,法令、法规约束的项目获得答应后方可展开运营)(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动。)

            2、股权结构图

            3、财政状况

            截止2018年12月31日,阳光新业经审计总资产658,327万元、总负债285,124万元(其间包括银行告贷总额121,345万元、活动负债总额130,312万元)、或有事项触及的总额(包括担保、典当、诉讼与裁定事项)0万元、运营收入28,885万元、利润总额15,279万元、净利润8,473万元,归属于上市公司股东净资产297,422万元。

            截止2019年3月31日,阳光新业未经审计总资产655,750万元、总负债284,950万元(其间包括银行告贷总额104,496万元、活动负债总额151,933万元)、或有事项触及的总额(包括担保、典当、诉讼与裁定事项)0万元、归属于上市公司股东净资产294,150万元。2019年1-3月完成运营收入5,455万元、利润总额-825万元、净利润-1,628万元。

            4、被担保人阳光新业不是失期被实行人。

            三、典当人基本状况

            1、基本状况

            公司名称:北京星泰房地产开发有限公司

            建立日期:1999年4月5日

            居处:北京市怀柔区敞开东路13号院4号楼第三层工作区302室

            法定代表人:唐军

            注册资本:5518万元

            主运营务:房地产开发;出售商品房;自有房产的物业处理。

            股权结构:北京星泰为本公司全资控股子公司,本公司直接持有其56.24%的股权,经过本公司全资子公司北京瑞丰阳光投资有限公司及北京创始风姿房地产开发有限职责公司直接持有剩下43.76%的股权。

            2、财政状况

            截止2018年12月31日,北京星泰经审计总资产178,746万元、总负债82,318万元(其间包括银行告贷总额0万元、活动负债总额66,821万元)、或有事项触及的总额(包括担保、典当、诉讼与裁定事项)0万元,净资产95,628万元。运营收入5,956万元、利润总额10,288万元、净利润9,293万元。

            截止2019年3月31日,北京星泰未经审计总资产178,583万元、总负债82,256万元(其间包括银行告贷总额0万元、活动负债总额66,649万元),净资产95,527万元。2019年1-3月完成运营收入918万元、利润总额267万元、净利润242万元。

            3、典当物基本状况:

            四、典当合同补充协议的主要内容

            经公司与昆仑信任洽谈,两边拟签署《典当合同之补充协议》,主要内容如下:

            1、本合同项下典当人所担保的主债款为债款人依据主合同规矩应向昆仑信任实行的悉数职责、职责、陈说与确保及许诺事项。

            2、本合同担保的主债款本金(即【告贷本金】)数额为人民币【440,000,000】元,大写【肆亿肆仟万】元整,主债款本金实践发作高于或低于该数额的,以实践发作额为准。

            3、担保规模:本合同项下典当物所担保的规模除本合同第二条所指的主债款本金外,还及于由此发生的利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、滞纳金、危害赔偿金以及完成主债款和典当权的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费、裁定费、产业保全费、律师费、差旅费、实行费、评估费、公证费、送达费、布告费、拍卖费、典当物处置费、过户费及其他相关费用等)。

            4、担保延伸期限:不超越2年

            5、担保办法:典当担保

            五、董事会定见

            1、本次延伸告贷期限有利于确保公司日常运营及持续发展。融资本钱公允、合理,契合商场规范,对公司财政状况、运营效果无不良影响。

            2、现在公司资产负债状况杰出,具有相应的债款归还才能。董事会以为此次担保,不触及第三方,公司对其具有肯定的操控权,财政危险处于可有用操控的规模之内,不会危害公司及股东的利益。

            六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

            到本布告日,公司及控股子公司累计担保总额为24.75亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产83.22%;公司及控股子公司累计担保余额为166,909.95万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产56.12%;上市公司及其控股子公司对兼并报表外单位供给的担保总余额46,109.95万元,占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的15.5%;逾期担保累计金额、触及诉讼的担保金额及因担保被判定败诉而应承当的丢失金额均为0万元。

            七、其他

            本公司将依据本次延伸告贷期限并持续供给担保的发展状况及时实行信息发表职责。

            八、备检文件

            1、第八届董事会2019年第五次暂时董事会抉择

            2、信任告贷合同之补充协议

            3、典当合同之补充协议

            特此布告。

            董事会

            二一九年八月十三日

            证券代码:000608 证券简称:阳光股份 布告编号:2019-L58

            2019年第三次暂时股东大会告诉

            本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

            一、 举行会议基本状况

            1、股东大会届次:2019年第三次暂时股东大会

            2、召集人:本公司董事会,本次股东大会的举行现已公司第八届董事会2019年第五次暂时会议审议经过。

            3、本公司董事会以为:本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的要求。

            4、会议举行日期和时刻:

            (1)现场会议举行时刻:2019年8月29日下午14:00(2)网络投票时刻:2019年8月28日-2019年8月29日

            其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年8月29日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

            经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年8月28日下午15:00至2019年8月29日下午15:00中的恣意时刻。

            5、股权挂号日:2019年8月26日

            6、会议举行办法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法,本公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向整体股东供给网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

            本公司股东只能挑选现场投票、网络投票中的一种表决办法,好像一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

            7、到会目标:

            (1)到2019年8月26日下午收市时在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。上述本公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

            (2)本公司董事、监事和高档处理人员。

            (3)本公司延聘的律师。

            (4)依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

            8、会议地址:北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层A会议室。

            二、会议审议事项

            计划1:关于延伸告贷期限并持续供给担保的计划。

            有关计划的详细内容请拜见刊登于本布告日《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2019-L57号《关于延伸告贷期限并持续供给担保的布告》。

            三、提案编码

            四、会议挂号办法

            1、挂号时刻:2019年8月26日

            2、挂号办法:

            A.个人股东持自己身份证、深圳证券代码卡处理挂号。

            B.法人股东持深圳证券代码卡、法人运营执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人授权托付书和到会人身份证处理挂号。

            C.托付代理人有必要持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权托付书、股东运营执照复印件(须加盖公司公章)或自己身份证、代理人自己身份证处理挂号手续。

            D.股东也可用传真办法挂号。

            3、挂号地址:北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层。

            4、会议联系办法

            会议联系人:赵博

            联系电话:010-68366107

            传真:010-88365280

            邮编:100044

            电子邮箱:yangguangxinye@yangguangxinye.com

            5、会议费用

            与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

            五、参与网络投票的详细操作流程

            本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。详细投票办法详见附件1 “参与网络投票的详细操作流程”。

            六、备检文件

            1、第八届董事会2019年第五次暂时会议抉择;

            2、深交所要求的其他文件。

            特此布告。

            董事会

            二一九年八月十三日

            附件1:

            参与网络投票的详细操作流程

            本次股东大会向股东供给网络投票渠道,网络投票包括买卖体系投票和互联网投票,依据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿,将参与网络投票的详细操作流程提示如下:

            一、网络投票的程序

            1.投票代码:深市股东的投票代码为“360608”。

            2.投票简称:“阳光投票”。

            3.计划设置及定见表决。

            (1)计划设置

            表1 股东大会计划对应“计划编码”一览表

            股东大会对多项计划设置“总计划”的(一号站登录网址-阳光新业地产股份有限公司第八届董事会2019年第五次暂时会议抉择布告总计划中不该包括需累积投票的计划),对应的计划编码为100。股东大会上对同一事项有不同计划的(即互斥计划,例如不同股东提出的有差异的年度分红计划),不得设置总计划,并应对计划互斥景象予以特别提示。

            关于逐项表决的计划,1.00 代表计划 1, 2.00 代表计划 2,依此类推。

            (2)填写表决定见或推举票数。

            关于非累积投票计划,填写表决定见,赞同、对立、放弃;

            (3)股东对总计划进行投票,视为对除累积投票计划外的其他一切计划表达相赞同见。

            在股东对同一计划呈现总计划与分计划重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分计划投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的分计划的表决定见为准,其他未表决的计划以总计划的表决定见为准;如先对总计划投票表决,再对分计划投票表决,则以总计划的表决定见为准。

            (4)对同一计划的投票以第一次有用投票为准。

            二、经过深交所买卖体系投票的程序

            1、投票时刻: 2019年8月29日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

            2、 股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

            三、经过互联网投票体系的投票程序

            1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年8月28日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年8月29日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

            2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

            3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

            附件2:授权托付书格局

            授权托付书

            兹全权托付 先生/女士代表本公司/自己到会阳光新业地产股份有限公司2019年第三次暂时股东大会,并按以下权限行使股东权力:

            1.对举行股东大会的布告所列第( )项审议一号站登录网址-阳光新业地产股份有限公司第八届董事会2019年第五次暂时会议抉择布告事项投赞成票;

            2.对举行股东大会的布告所列第( )项审议事项投对立票;

            3.对举行股东大会的布告所列第( )项审议事项投放弃票;

            4.对或许归入议程的暂时提案有/无表决权。如果有表决权,对关于( )的提案投赞成票;对关于( )的提案投对立票;对关于( )的提案投放弃票;

            5.对1-4项未作详细指示的事项,代理人可(不行)按自己的志愿表决。

            托付人(签字或法人单位盖章):

            法人代表签字:

            托付人深圳证券帐户卡号码:

            托付人持有股数:

            个人股东托付人身份证号码:

            托付日期:

            被托付人名字: 一号站登录网址-阳光新业地产股份有限公司第八届董事会2019年第五次暂时会议抉择布告

            被托付人身份证号码:

            请关注微信公众号
            微信二维码
            不容错过
            Powered By Z-BlogPHP